Esta capacitación incluye los siguientes cursos:

1- Prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (PLAFT). Orientado a ALyCs y Billeteras:

Esta capacitación tratara qué requisitos normativos y de información deben cumplir las empresas y personas obligadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).

Incluye las últimas actualizaciones normativas y es de utilidad para aquellas personas que deben presentar un certificado de actualización frente a organismos de contralor.
Resolución 21/2018 UIF.

2- Introducción matriz de riesgo, perfil transaccional y monitoreo de operaciones PLAFT

Esta capacitación tratara sobre los siguientes temas: Conocimiento del clientes
1- Armado de Legajo de clientes
2- Introducción a Matriz de Riesgos
3- Perfil transaccional
4- Monitoreo de operaciónes PLAFT